ГОДИШЕН ДОКЛАД
Адвокати и нотариуси от България, Италия и Испания участваха в международен семинар по Програма #LIGHT – Правна компетентност за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма - Адвокатско дружество Кънчев,
Спецпрокуратурата не дала на ДАНС да изнася данни за Пеевски - Bgonair
Само във Фрог: Финансовото разузнаване към ДАНС разобличи Иван Гешев, че „отклонява“ информация за Пеевски
Считано от 15.08.2022 г. САД Финансово разузнаване – ДАНС е
Конфузът с 1 млрд. USD инвестиция, зад който сега и ДАНС търси Русия и КТБ (обновена)
ДАНС: Прокуратурата ни забрани да дадем информация за Пеевски - Новини СЕГА
Комплект документи - Фондация Ким Рейки | Фондация Ким Рейки
Само във Фрог: Финансовото разузнаване към ДАНС разобличи Иван Гешев, че „отклонява“ информация за Пеевски по мегаделото КТБ /документ/
Euronews - ДАНС е проверявала NEXO още от юли, сигналът е от България (обновена)
Шефът на финансовото разузнаване спечели конкурс в ОЛАФ
ДАНС проверила сделки за 4,2 млрд. за година (обзор) - Труд
Бизнес тема: Нови изисквания към мерките срещу пране на пари - ECONOMIX.BG
Цацаров иска ДАНС да го информира за тайни сметки и офшорки на политици в чужбина - Mediapool.bg
До 20 000 лева глоба, ако не сме изпратили в ДАНС мерките за пране на пари ᐉ Новини от Fakti.bg - България | ФАКТИ.БГ
Василев за "Nexo": Прокуратурата уж е съдействала на международно разследване, а се оказа българско по сигнал на финансова институция - Политика - Новини Бг
Сложните финансови сделки под лупа заради прането на пари - Последни Новини от DNES.BG
Прокуратурата забранила на ДАНС да каже за Пеевски пред комисията "Магнитски" - News.bg
Закон за мерките срещу изпирането на пари и глоби до 10000000
Шефът на ДАНС: Премиерът Петков ми разпореди устно да изготвя списък на руски дипломати за изгонване | Glasove.com
Глобяват фирми и НПО, ако не изпратят планове на ДАНС
Иван Гешев: С фалшиви новини обидно подценяват интелигентността на българина — Breaking.bg
Изтича крайният срок за изпращане в ДАНС на уведомления по чл. 106, ал. 5 и чл. 107, ал. 4 от ЗМИП - Адвокатско дружество Кънчев, Гичева, Марникас и партньори
Untitled
Пилотен курс на тема Междуинституционално взаимодействие при финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
Untitled
